La Unidad de Información Financiera (UIF) aportó hoy la información requerida por la Justicia en una causa que investiga a tres narcotraficantes
colombianos.
La UIF entregó la documentación al Juzgado Federal Criminal y Correccional Nro 10, Secretaría número 20, en el marco de la causa número 3932/2014 caratulada "Sbattella, José Alberto s/abuso de autoridad y otros".
El pedido incluía la documentación de las actuaciones de la UIF en los casos relacionados con los narcotraficantes colombianos Ignacio Alvarez Meyendorff, Mauricio Alvarez Sarria y Jesús Antonio Yepez Gaviria.
En un comunicado, la UIF -cuyo titular es Sbatella- dijo que aportó "no sólo los análisis de los Reportes de Operaciones Sospechosas vinculados con los involucrados y enviados a la justicia oportunamente, sino también originales de las actuaciones de las cinco colaboraciones judiciales que la UIF viene llevando adelante en diferentes causas que involucran directa e indirectamente a los tres sujetos".
Estas incluyen 16 informes técnicos realizados por la UIF para la justicia desde 2008 a la actualidad.
La información aportada por la UIF incluye dos DVD con documentación escaneada de los ROS remitidos a la justicia, más de 117 cuerpos (aproximadamente mas de 25.000 fojas) de las colaboraciones judiciales y 7 cajas de documentación con informacion incautada por la justicia en el marco de las causas en que la UIF viene colaborando.
La solicitud fue recibida por la UIF el 12 de mayo último para su correspondiente análisis.
La UIF entregó documentación relacionada con narcos
Están agrupadas en siete cajas con más de 25 mil fojas y dos DVD con documentación escaneada.
