Las empresas dedicadas a la compra y venta de vehículos, deberán observar que los clientes que realicen operaciones por un monto mínimo anual de 300 mil pesos, "no se encuentren incluidos en listados de organizaciones terroristas". Así lo dispuso la Unidad de Información Financiera (UIF) a través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.
Según esa medida, en las operaciones por un monto anual que alcancen o superen los 300 mil pesos, las concesionarias tienen que establecer un perfil de cliente, con información relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria, entre otros datos.
La resolución se ajusta a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobadas en el 2003, las 9 recomendaciones especiales de ese organismo sobre Financiamiento del Terrorismo y a otros antecedentes internacionales sobre Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.
La norma aprobó el procedimiento que deberán llevar realizar las "personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial".
Para ello, la UIF propuso el lema "Conozca a su cliente", para que las empresas actúen sobre de identificación y conocimientos del comprador o vendedor de cada vehículo.
"La política de `Conozca a su Cliente´ será condición indispensable para iniciar o continuar la relación comercial o contractual con el mismo", según la resolución oficial.
Para la elaboración de esta medida, fueron consideradas las presentaciones de la Asociación de Concesionarios de Automotores, de la Cámara del Comercio Automotor y de la Federación de Asociaciones y otras cámaras del comercio automotor, puntualizó la UIF.
Fuente: NA
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Según lo dispuso la Unidad de Información Financiera (UIF), Las empresas dedicadas a la compra y venta de vehículos, deberán observar que los clientes que realicen operaciones por un monto mínimo anual de 300 mil pesos, "no se encuentren incluidos en listados de organizaciones terroristas".
