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La extitular de la UIF afirmó que Manuel Adorni podría "ser investigado por lavado de activos"

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MDZ Política12/06/2026 - 13:49hs

Lavado de activos: la UCA lanza un programa ejecutivo en medio de nuevos riesgos y presión internacional

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MDZ Sociedad24/03/2026 - 06:53hs

Quién es Matías Álvarez, el fiscal del narcotráfico que podría quedar al frente de la UIF

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MDZ Sociedad10/03/2026 - 19:25hs

El nuevo ministro de Justicia de Javier Milei propuso a un fiscal de narcotráfico para la UIF

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MDZ Política09/03/2026 - 22:09hs

Apartaron a la UIF como querellante en el juicio contra Julio De Vido, José López y Roberto Baratta por administración fraudulenta

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Alfredo Izaguirre F.06/02/2026 - 14:55hs

Pese al decreto de Milei, ordenaron mantener a la UIF como querellante en la causa de la "Ruta del Dinero K"

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Alfredo Izaguirre F.04/02/2026 - 19:05hs

Quién es Ernesto Gaspari, el nuevo jefe de la UIF tras la salida de Paul Starc

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MDZ Política22/01/2026 - 19:18hs

Renunció Paul Starc, el titular de la Unidad de Información Financiera

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MDZ Política22/01/2026 - 15:03hs

La UIF congeló activos vinculados a la proliferación de armas de destrucción masiva en Argentina

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MDZ Política09/01/2026 - 15:32hs

Milei va a fondo contra la AFA y enviará a un funcionario clave a EE.UU.

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MDZ Política30/12/2025 - 17:05hs

La UIF expone coimas millonarias y avanza el tramo ferroviario de la causa Cuadernos

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MDZ Política22/12/2025 - 21:27hs

Causa Cuadernos: la UIF detalló 175 sobornos que involucrarían a Cristina Fernández de Kirchner

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MDZ Política18/12/2025 - 19:27hs

Habilitan a la UIF a actuar contra el Comando Vermelho por lavado de dinero en Argentina

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MDZ Policiales12/12/2025 - 17:02hs

Rechazaron llevar por la fuerza a los titulares de la Oficina Anticorrupción y de la UIF ante la comisión $LIBRA

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Alfredo Izaguirre F.07/10/2025 - 11:12hs

María Eugenia Talerico, emerge potencial Potencia

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Mauricio Runno24/09/2025 - 08:24hs

Enojo en Casa Rosada por la filtración de información de una empresa ligada a Santiago Caputo

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Nicolás Palermo14/08/2025 - 15:46hs

Lavado de dinero: la UIF denunció la filtración de información de una empresa vinculada a Caputo

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Alfredo Izaguirre F.14/08/2025 - 11:43hs

La UIF reglamentó las nuevas normas que favorecen la salida de dólares del colchón

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MDZ Dinero04/06/2025 - 17:20hs

Cómo fue el operativo en el que descubrieron 469 kilos de cocaína en un buque en Santa Fe

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MDZ Policiales01/05/2025 - 19:20hs

El PRO fulminó a Javier Milei por limitar las funciones de la UIF en causas de corrupción

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MDZ Política18/04/2025 - 11:28hs