Luego de dos años de investigación, el fiscal Federal Fernando Alcaraz ha solicitado la elevación a juicio la causa de la "megaestafa" a la AFIP. En total, son 28 las personas procesadas, dos de ellas detenidas por considerarlos líderes de una usina de facturas apócrifas que empresarios utilizaron para evadir impuestos. Según los últimos datos aportados por la AFIP la evasión llegó a 226 millones de pesos.
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El caso conmocionó a la provincia en julio del 2016, cuando se supo sobre la realización de 25 allanamientos de la Justicia Federal para desbaratar una usina de facturas truchas que funcionaba en Mendoza. La última novedad tuvo lugar este fin de semana cuando se capturó en Córdoba a Sergio Delfino, único involucrado cuyo paradero era desconocido.
Lo cierto es que Delfino quedó detenido al igual que Pablo Prete, quien cayó en marzo del año pasado. En ambos casos el resultado se logró gracias a las tareas llevadas adelante tanto por la Fiscalía de Instrucción N°2 y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
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La operatoria era compleja y demandó tiempo desentrañarla. Incluso fue clave la colaboración de AFIP, que ahora trabaja para determinar el rol de las empresas que usaron los servicios de esta "usina de facturas". Dependiendo de la cantidad de dinero que evadió cada compañía su situación judicial podría llegar a verse comprometida.
La AFIP debe determinar si las compañías que compraron facturas para bajar su base tributaria superaron el monto de $400.000 anuales. De ser así, habrían incurrido en el delito de evasión simple y podrían afrontar sanciones penales de 2 a 6 años de prisión. Si supera los $4.000.000, se considera evasión agravada con penas de 3 a 9 años.
Tanto Pablo Prete como Sergio Delfino seguirán tras las rejas durante el proceso, acusados de ser los cerebros detrás de este entramado que ofrecía facturas "a la carta" para que privados se hicieran de crédito fiscal. Ahora están acusados de asociación ilícita tributaria, delito contemplado en el artículo 15 de la ley 24.769, con una pena mínima de 4 años de prisión.
El martes, el fiscal Alcaráz presentó los requerimientos para la elevación a juicio se los 28 imputados y ahora el juez Federal Marcelo Fabián Garnica deberá expedirse al respecto.
Prete y Delfino son considerados organizador y jefe de esta asociación ilícita que comenzó a investigarse en el año 2015 pero cuyas operaciones se remitirían al 2010. "Hay cajas y cajas de documentación", confirmaron desde la Fiscalía en referencia a la cantidad de facturas que habrían fraguado en esta usina de facturas.
"Lo hacían de distintas maneras: con facturas truchas, creando sociedades y empresas fantasmas que no tenían operatoria y las hacían facturar, o tomando facturas reales de empresas existentes a las que hacían copias y le ponían otro número para dárselas a sus clientes", explicaron.
Según datos dados a conocer por la AFIP en marzo del 2015, en el país habrían funcionado cerca de 11.200 usinas de facturas truchas como la que se detectó Mendoza.