El juez federal Sebastián Casanello le solicitó a la AFIP las declaraciones juradas de Martín Báez, el contador Daniel Pérez Gadín y su hijo Sebastián, y de Fabián Rossi.
El magistrado libró oficio a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que remita al juzgado las declaraciones juradas de los impuesto Bienes Personales y Ganancias presentados entre 2009 y 2013, informaron fuente judiciales. El pedido surge luego de que aparecieran en un video en la financiera SGI contando grande una suma multimillonaria de dólares y euros; situación que motivó el llamado a indagatoria de los involucrados.
También el juez intentará determinar antes de las fechas en que los citó a indagatoria, la cantidad de dinero que se contaba en el lugar y para ello convocó a expertos del Banco Central.
Además, el juez avanza en determinar la identidad de otros hombres que se ven en los videos y podría tomar medidas al respecto una vez que los haya individualizado.
Casanello prohibió salir del país al hijo del empresario Lázaro Báez y las otras tres personas involucradas, trámite fijado a partir del 18 de abril y hasta el 21 por el supuesto delito de "lavado de activos".