El Gobierno de México publicará un listado de empresas y personas vinculadas con el narcotráfico y el terrorismo, según ha anunciado el secretario (ministro) de Hacienda, Luis Videgaray, en la reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) celebrada en Washington, contó el diario español El País.
Videgaray ha explicado que aunque México elaborará su propia lista también incluirá a los sujetos señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y aquellos relacionados con el terrorismo que han sido documentados por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Ambos organismos han logrado, a través de sus listas, bloquear el acceso al sistema financiero de Estados Unidos a las empresas con actividades vinculadas al narcotráfico.
México y Estados Unidos han trabajado en conjunto para determinar las empresas que estarán en ella. El secretario de Hacienda de México también se reunió esta semana con el secretario del Tesoro estadounidense, Jack Lew, para acordar el tipo de información que ambos países cruzarán para hacer investigaciones sobre blanqueo de dinero.
“Estas investigaciones de carácter conjunto son fundamentales para atacar eficazmente lo que es un fenómeno internacional, y particularmente un fenómeno binacional vinculado con el crimen organizado y el financiamiento del crimen organizado”, dijo Videgaray.
Las personas y empresas que estén en el listado, que será publicado en los próximos días, no podrán hacer operaciones en bancos, casas de bolsas o cualquier otro tipo de institución financiera regulada por la Secretaría de Hacienda de México. “No es una investigación de carácter penal, es simplemente una restricción a los intermediaros financieros”, aclaró Videgaray. De esta forma, las autoridades buscan detener el crecimiento del capital financiero de algunas organizaciones criminales que utilizan el sistema financiero mexicano para incrementar su riqueza.