La Justicia Federal de Bahía Blanca dictó la prisión preventiva para Juan Suris, el empresario que está en pareja con la vedette uruguaya Mónica Farro y que también está siendo investigada, por ser el líder una banda que ofrecía facturas truchas.
La investigación iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en 2011 terminó en esta determinación del juez Federal Santiago Ulpiano Martínez, titular del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, según informó el sitio Teleshow. Además, determinaron un embargo por 15 millones de pesos por el delito de asociación ilícita fiscal.
La AFIP presentó la denuncia por las facturas apócrifas en agosto de 2013. La Justicia también dictó el procesamiento de Domingo Tomás Goenaga, Eduardo Suris, Nicolás Ibarra Gutiérrez, Flavio Carrano y Juan Pipkin. Pero a ellos no se les dictó prisión preventiva: se les fijó una responsabilidad civil de 4 millones de pesos a cada uno. La pena para ellos puede ir de 3 años y 6 meses a 10 años.
Según las investigaciones judiciales, Suris creaba e inscribía sociedades inexistentes para vender facturas y evadir el pago de impuestos. Con esa modalidad, habrían evadido al menos 40 millones de pesos. Además, depositaban dinero en las cuentas bancarias de las sociedades apócrifas y lo retiraban a las 48 horas. La intención era simular pagos por operaciones que nunca existieron.