Estados Unidos intensificó su investigación en una serie de bancos, en el marco del escándalo que sacude a la cúpula de la FIFA, dio a conocer el portal informativo The Wall Street Journal. La investigación apunta al manejo que instituciones financieras dieron a los fondos ligados a las acusaciones de corrupción en el ente rector del fútbol mundial.
Según The Wall Street Journal, las investigaciones están en sus primeras etapas y los fiscales de Brooklyn, como también el principal regulador bancario de Nueva York han contactado por separado a más de media decena de bancos ligados al escándalo, con el fin de lograr determinar si el sistema anti-lavado de dinero de los bancos podría (y debería) haber identificado los supuestos pagos irregulares.
Entre las firmas que cita el diario neoyorquino figuran HSBC Holdings, Standard Chartered, Delta National Bank y otros tres grandes bancos internacionales (que no menciona el informe). Por su parte, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York ya envió citaciones iniciales a más de seis bancos, entre los que se encuentran Standard Chartered, Barlays, Deutsche Bank, Credit Suisse Group y Bank Hapoalim, el mayor banco de Israel.
En mayo último, la justicia de Nueva York sacudió el mundo del fútbol cuando dieron a conocer un escándalo en el que altos funcionarios de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) recibieron más de 150 millones de dólares en sobornos y pagos indebidos. La acusación de 161 páginas acusaba a 14 personas, incluidos los altos dirigentes y ejecutivos de la confederaciones de fúbol, así como a firmas de marketing deportivo. Tres argentinos, entre los acusados.