La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ratificó en sede judicial la denuncia contra la filial local del banco HSBC por evasión fiscal y asociación ilícita, por un monto que superaría los 62 mil millones de pesos.
El organismo recaudador informó que el subdirector General de Fiscalización, Horacio Curien, patrocinado por el subdirector General de Asuntos Jurídicos, Pedro Roveda, asistieron a la audiencia fijada por el juzgado para ratificar la denuncia del organismo, que comprende también 4.040 cuentas ocultas en Suiza.
Los funcionarios presentaron las declaraciones juradas de las 39 personas que figuraban en la lista remitida por el Gobierno de Francia que tenían declaradas ante la AFIP las cuentas del HSBC de Suiza.
Los funcionarios de la AFIP se presentaron en el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N°3, a cargo de María Verónica Straccia, para ratificar la denuncia por evasión fiscal y asociación fiscal ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza.
Ante la magistrada los funcionarios anticiparon que el lunes presentarán a la justicia las Declaraciones Juradas del resto de las 4.040 cuentas denunciadas que fueron remitidas por la Dirección General de las Finanzas Públicas de Francia.
En estos casos, las Declaraciones Juradas no incluyen las cuentas en Suiza que fueran remitidas, según informó la agencia Noticias Argentinas en base a un comunicado del organismo recaudador.
La AFIP denunció ante la justicia al banco HSBC por evasión fiscal y asociación ilícita y lo responsabilizó por ocultar cuentas bancarias de argentinos en Suiza y por facilitar plataformas para concretar esas maniobras ilegales.
El administrador federal de la AFIP, Ricardo Echegaray, en conferencia de prensa, anunció la denuncia penal contra el banco, mientras que la entidad en un comunicado rechazó los cargos denunciados por el funcionario.