La Justicia de Montana, Estados Unidos, investiga a "La Moneta", una casa de cambio de Mar del Plata que habría lavado 24 millones de dólares a través de sus cuentas en el Banco Nación.
La Moneta se fundó en 1971 y es propiedad de Francisco Pagano y Daniel Fumaroni. Ambos dueños, junto a un hombre identificado por las autoridades como Germán Cóppola, se encuentran en la mira de la Justicia de EEUU.
Éstos habían cambiado 20 mil cheques en la sucursal neoyorquina del Banco Nación por un total de 24 millones. La totalidad de los depósitos del Banco Nación en Nueva York era de 364 millones hasta fines del 2012, por lo que La Moneta era una parte importante de su negocio.
De acuerdo con Infobae, Moneta utilizó empresas fantasmas como Amerifast Inc. y Trade Wings para "justificar la llegada de dólares de la Argentina como si fueran pagos por importaciones ficticias".
"Coppola no tenía una cuenta con el Banco de la Nación, pero la actividad de las cuentas de La Moneta en ese banco aparentan ser consistentes con la actividad en las cuentas de Coppola y parecen ser consistentes con el negocio del cambio de dinero ilegal", explicaron.
El documento judicial obtenido por el diario norteamericano indicaba que las empresas de Cóppola transferirían los fondos desde EEUU a otras compañías, incluyendo al menos dos vinculadas con Francisco Pagano.