La Procuraduría de Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac), a través del área de Fraudes Económicos y Bancarios, denunció a los
accionistas del Grupo ST, que tienen el control accionario del Banco Servicios y Transacciones (BST), algunos de ellos vinculados a la empresa Edenor, por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero, informó Noticias Argentinas.
La denuncia se concretó a partir de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central, según difundió la Procuración de la Nación a través de su página web.
Entre los denunciados se encuentran Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, el holding eléctrico que maneja Edenor.
También está en la lista el hermano del empresario, Damián Mindlin, y Gustavo Mariani, que forma parte del mismo grupo.
Según publicó un matutino porteño, la denuncia involucra también al desarrollador inmobiliario Sergio Grosskopf, así como al banquero Pablo Peralta, uno de los dueños del BST, detalló Noticias Argentinas.
Además, incluye al ejecutivo Roberto Domínguez, Eduardo Oliver y Roberto Ruiz.
La Procuraduría cuestiona la inyección de "más de 100 millones de pesos a través de aportes de capital canalizados desde sociedades interpuestas y controladas por los grupos financieros Dolphin y Abus Las Americas".
"Estos dos grupos económicos utilizaron los aportes para comprar el paquete mayoritario del Grupo ST y del banco del grupo, sin que esas operaciones contasen con la debida justificación documental sobre el origen de los fondos empleados", señalaron.
Además, subrayó que "apenas dos años después de que se perfeccionase la operación de compra del paquete accionario del Banco ST, y luego de haber logrado introducir en el mercado financiero más de 100 millones de pesos de origen desconocido, Dolphin Créditos SA se retiró del negocio vendiendo su participación accionaria a sus anteriores dueños. Esta operación aún no ha sido autorizada por el Banco Central".
"Ante estos episodios, Procelac manifestó en la denuncia la sospecha de que la finalidad real de estos aportes habría sido legitimar el origen ilícito de fondos financieros mediante la utilización de sociedades off shore constituidas en paraísos fiscales y la sustitución por activos de diferente denominación", indicó el organismo oficial, publicó Noticias Argentinas.
Lavado: denuncian a empresarios vinculados a Edenor
La denuncia se concretó a partir de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central, según difundió la Procuración de la Nación a través de su página web.
