La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció que se investiga al banco HSBC Argentina por presuntas acciones fraudulentas de lavado de dinero, cuyo monto asciende a "$392 millones analizados" en un plazo de seis meses, según informa Infobae.
El titular del organismo, Ricardo Echegaray, aseguró en una conferencia de prensa que las "maniobras" fueron detectadas en enero luego de diversos allanamientos.
La denuncia, que incluye además, $224 millones de evasión fiscal en el mismo período, ya se había hecho efectiva el 4 de febrero último, pero la AFIP la anunció hoy a la prensa.
Específicamente, el organismo recaudador detectó "facturas apócrifas para blanquear dinero" y "maniobras fraudulentas con las que se evadían impuestos" por varias decenas de millones de pesos.
Para el organismo, la entidad financiera omitió información a la AFIP sobre movimiento de cuentas bancarias. "El reclamo (judicial) final del Estado habrá que verlo con el avance de la causa", aseguró Echegaray.
En la misma conferencia, el titular del organismo reiteró las características de la Resolución 3.450 que se publicó en el Boletín Oficial, por el cual la alícuota para gastos en el exterior con tarjeta pasa del 15 al 20%, y también se extiende a pasajes y paquetes turísticos. Así, el dólar turista cotiza a 6,12 pesos.
La AFIP denunció al HSBC por lavado de dinero
Ricardo Echegaray dijo en una conferencia de prensa que las supuestas acciones fraudulentas de lavado son por $392 millones en seis meses.
