Los clubes de fútbol que juegan en Primera División y en el Nacional B estarán obligados a informar transferencias, cesiones y préstamos de jugadores a la
Unidad de Información Financiera (UIF), para evitar maniobras de lavado de dinero con esas operaciones.
Así lo resolvió el Gobierno nacional a través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.
De este modo, la UIF exigirá a los clubes de fútbol de Primera División y Nacional B reportar todo tipo de movimientos respecto de la compra, venta o préstamos de los derechos federativos y económicos de los jugadores.
La resolución tiene como fin "prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo".
Esa medida dispone que "a partir del 1 de julio de 2012 la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los clubes cuyos equipos participen de los torneos de fútbol de Primera División y Primera B Nacional, organizados por la AFA, deberán informar, hasta el día 15 de cada mes, las operaciones que a continuación se enumeran, realizadas en el mes calendario inmediato anterior:
1. Las transferencias o cesiones de derechos federativos.
2. Las transferencias o cesiones de derechos económicos, derivados de derechos federativos.
3. Los préstamos recibidos (onerosos o no) por importes superiores a la 100 mil pesos o el equivalente en otras monedas, efectuados en un solo acto o fraccionados en varios actos que en su conjunto superen esa cifra, otorgados por una o varias personas relacionadas, en un período no superior a los treinta días".
Fuente: NA
El control antilavado llega al fútbol
El Gobierno nacional, a través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, resolvió que los clubes de fútbol que juegan en Primera División y en el Nacional B estarán obligados a informar transferencias, cesiones y préstamos de jugadores a la Unidad de Información Financiera (UIF), para evitar maniobras de lavado de dinero con esas operaciones.
