La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y los clubes que participan de los torneos de Primera División y Primera B Nacional deberán realizar un perfil de los involucrados en operaciones por 60.000 pesos o más, dispuso la Unidad de Información Financiera (UIF).
La resolución 32 de la UIF, publicada hoy en el Boletín Oficial, aprueba las medidas y procedimientos para que tanto la AFA como los clubes implementen en el marco de la lucha contra el lavado del dinero y la financiación del terrorismo, informa hoy el diario El Cronista.com
La redacción de las normas a las que deberán ajustarse los clubes tuvo en cuenta las presentaciones de la AFA, los clubes y Futbolistas Agremiados en sucesivas reuniones realizadas con la UIF, según consta en los considerandos.
También se atañe a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que advirtió que en las últimas “dos décadas el dinero comenzó a ejercer gradualmente una fuerte influencia sobre el deporte provocando en algunos casos consecuencias negativas”.
El GAFI advierte sobre “actividades comerciales, explotación de jugadores jóvenes, doping, corrupción, racismo, juegos ilegales, violencia, lavado de dinero y otras actividades que atentan contra el sector”.
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