Multan al Macro por no dar información sobre lavado

La Unidad de Información Financiera (UIF) sancionó al Banco Macro con una multa de casi un millón y medio de pesos, por considerar que esa entidad financiera "incumplió su deber de reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero de procedencia ilícita", informó hoy el organismo.

El monto global de la multa, 1.435.442 pesos, "equivale a las sumas involucradas en las transacciones que el banco omitió informar, pese a su condición de sujeto obligado a reportar al Estado toda operación susceptible de canalizar fondos de origen ilegal", indicó la UIF.

En un comunicado, el organismo que preside José Sbatella puntualizó que la sanción impuesta al Banco Macro "constituye la quinta sanción pecuniaria aplicada por la UIF, que en 2010 comenzó a multar a los sujetos obligados sumariados por infringir las normas antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo".

"En todos los casos, los montos de las multas han sido establecidos en absoluta correspondencia con los valores de las operaciones sospechosas que no han sido reportadas, y deben hacerse efectivos en el término de diez días a partir del momento en que la resolución de la UIF quede firme", concluyó el texto oficial.

Fuente: NA