La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló hoy una resolución mediante la cual el juez federal Sergio Torres rechazó la pretensión del organismo de ser parte querellante en una investigación penal contra empresas y bancos por posible lavado de activos.
Al denegar el rol de querellante a la institución que encabeza José Sbattella, el magistrado sostuvo que aún no hay imputaciones firmes contra ninguna persona física o jurídica.
Sin embargo, el propio fiscal del caso, Guillermo Marijuan, dictaminó a favor del reclamo de la UIF, sobre el que deberá expedirse ahora la Cámara Federal porteña, se indicó desde esa Unidad en un comunicado de prensa.
La Unidad, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recordó que las leyes 17.516, 25.246, 26.338 y el decreto nacional 2226/08 le otorgan la facultad de constituirse en querellante de una causa penal, en cualquier instancia.
El proceso en el que se enmarca la petición de la UIF se inició en junio de 2008, cuando un ex ejecutivo bancario reportó haber participado de operaciones para la remesa clandestina de fondos desde la Argentina a Estados Unidos y Suiza, a través de un banco extranjero que tenía filial en Buenos Aires.
Un gran grupo empresario argentino, entidades bancarias y otras compañías se encuentran bajo investigación penal por las maniobras, que incluyeron transacciones presuntamente fraudulentas realizadas con fondos de las ya disueltas AFJP, indicó la UIF.
El juez Torres consideró prematura la aplicación del tipo penal del lavado de activos al caso en cuestión, pero la UIF dijo en la apelación que la comisión de ese delito se evidencia en los altos montos de "dinero en negro" que habría sido girado al exterior de manera ilegal.
Para la UIF, el hecho de que Marijuan haya dictaminado a favor de la Unidad, "demuestra que en el caso se investiga, sin duda alguna, el blanqueo de dinero".
Sbattella, quien recurrió la resolución de Torres en su condición de Presidente de la UIF, anticipó que llevará el planteo da la Corte Suprema de Justicia en caso de que la Cámara confirme la decisión del juez Torres.
Unidad antilavado apeló una resolución judicial
Un gran grupo empresario argentino, entidades bancarias y otras compañías se encuentran bajo investigación penal por las maniobras, que incluyeron transacciones presuntamente fraudulentas realizadas con fondos de las ya disueltas AFJP, indicó la UIF.