El Banco Central (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) evalúan cruzar la información de sus bases de datos para detectar evasores y maniobras fraudulentas. El proyecto, en una primera etapa, busca compartir información, para luego integrar una base de datos conjunta.
Para lograr este objetivo, técnicos de los tres organismos se reúnen regularmente de manera de poder ir integrando la información bancaria, bursátil y fiscal ante una amenaza de fraude o evasión, y la idea es que puedan bloquear operaciones financieras dudosas de lavado de dinero o evasión fiscal, según publicó un matutino porteño. Esta medida ahorrará trabajo de las entidades, al evitar la
superposición y las beneficiaría al aportarle información de todo el perfil del operador tanto bancario, como fiscal y bursátil.
El proyecto se oficializaría de ser aprobada por el Congreso nacional la reforma de las leyes que amparan los secretos bancario, bursátil y fiscal.
Buscarán evasores y maniobras fraudulentas
Para fiscalizar realizarán un cruce de datos. Técnicos de los tres organismos se reúnen regularmente de manera de poder ir integrando la información bancaria, bursátil y fiscal ante una amenaza de fraude o evasión.
