Apareció el banquero Stanford, acusado de fraude

El banquero estadounidense Robert Allen Stanford, acusado de un millonario fraude, fue encontrado por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el estado de Virginia, informó hoy el canal de televisión NBC.

La supervisora bursátil SEC acusa al millonario de haber estafado a inversionistas por hasta 8.000 millones de dólares (6.300 millones de euros).

Los policías le entregaron a Stanford documentos de la SEC, pero no lo detuvieron, señaló NBC.

El FBI investiga además al millonario texano Stanford por posible vínculos con el lavado de dinero de narcotraficantes mexicanos, informó este jueves el canal de televisión ABC.

Unos dos meses después de revelarse el escándalo Madoff, el martes las autoridades hicieron un registro de la central del grupo financiero de Stanford en Houston, estado de Texas.

El grupo financiero actuaba en Estados Unidos, la isla caribeña Antigua -un conocido paraíso fiscal-, América Central y Sudamérica. El banquero es famoso por su vida social y estrechas relaciones con políticos en Estados Unidos y el Caribe.

Stanford Financial Group también sufrió grandes pérdidas debido al "sistema de bola de nieve" del estafador Madoff, quizás la mayor estafa de la historia de las finanzas. De momento Madoff se encuentra bajo arresto domiciliario en su departamento de Nueva York, después de haber pagado una millonaria fianza.

En tanto, el ministro de Finanzas de Venezuela, Alí Rodríguez, confirmó que la Superintendencia Nacional de Bancos (SUDEBAN) decidió intervenir la sucursal del Stanford Bank en Venezuela, como paso previo para ser puesto en venta "lo antes posible".

"Ya contamos con grupos que se encuentran interesados en la adquisición de la entidad bancaria", señaló en una rueda de prensa.

Rodríguez dijo que la sede del Stanford Bank en Venezuela fue impactada por "factores externos y no internos", que no afectan al sistema financiero venezolano. Agregó que ante la decisión de gran parte de los depositantes de retirar los fondos de ese banco las autoridades se vieron en la necesidad de intervenirlo.

El ministro agregó que en Colombia y Panamá también fueron intervenidas la filiales del banco.

Por su parte, la Intendencia del Mercado de Valores de Ecuador inició una auditoría de las empresas que Stanford Trust mantenía en Ecuador y suspendió esta casa de valores hasta que se realice la inspección.

De acuerdo con datos de la prensa local, en Ecuador Stanford manejó unos 80 millones de dólares de enero a diciembre de 2008 y 71 millones en 2007.

Los eventuales perjudicados piden la devolución de sus inversiones, ante lo cual el intendente de la Bolsa de Valores de Quito, Santiago Noboa, afirmó que los inversionistas "tienen 95 por ciento de seguridad de recuperar su dinero", mientras indicó que hasta el 30 de enero de este año los balances "no mostraron ninguna novedad".

Las autoridades mexicanas informaron hoy que iniciaron una investigación sobre el alcance del fraude del grupo financiero Stanford en México, donde al parecer se canalizaban recursos hacia el exterior al margen de la ley.

"Stanford Fondos México tiene autorización para tener presencia física aquí y para vender sociedades de inversión mexicanas", dijo el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz Torres.

Sin embargo, señaló, si se constata que utilizó su presencia física en México "para sacar recursos del público y mandarlos a la casa de Bolsa en Estados Unidos, esta es una actividad prohibida y penada por la ley".

A su vez, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) de Perú suspendió hoy por 30 días las actividades de la filial de Stanford Financial Group, que opera en el país como una Sociedad Agente de Bolsa (SAB).

La subsidiaria de Stanford Group de Estados Unidos es un intermediario que cuenta con autorización de funcionamiento de la Conasev para realizar operaciones y servicios relacionados con la actividad de intermediación en el mercado de valores.

En Colombia, Stanford aseguró que devolverá el dinero a los inversionistas tras el cese de operaciones que inició el martes pasado, según declaraciones de un alto directivo conocidas hoy.

Aunque no mencionó sumas de dinero, el gerente de la firma comisionista en Colombia, Álvaro Cámaro, dijo al diario económico "La República" que los capitales se están devolviendo sin inconvenientes y que la inactividad en las operaciones no significa una liquidación.

Stanford había prometido importantes y seguras ganancias a sus inversores. Entre tanto, gran parte de las inversiones se destinaron a solventar riesgosos títulos inmobiliarios y participaciones financieras.